跨级升官后领导们集体破防了第62章 涉案金额超千万
茶楼里安冬从包里掏出很厚的一摞文件递给了彭泽峰。
“彭主任之前说查了没有发现符合要求的账户但后来我想了一下有可能对方已经将账户注销了。
” “所以我又从近几年注销的账户里筛选了一下找到了这七个符合要求的全部都是个人账户都往同一家外资银行转过账。
” 彭泽峰恍然大悟原来是转账之后账户就注销了。
对方比他想象中的更加小心谨慎但还好遇上了认真的安冬。
“安经理太感谢了。
你帮了我们大忙我肯定会跟领导汇报你这次的贡献。
”彭泽峰激动的说道“再以专案组的名义送一封感谢信给你们单位领导送去省行。
” 安冬顿时满脸笑容：“彭主任太客气了我这也是在配合专案组的工作嘛。
” “你先看看这上面的内容有不明白的地方我给你解释。
” 专案组的感谢信送去省行那他可就被省行领导注意到了未来前途肯定更加光明。
而且这次也算是帮了彭泽峰跟彭泽峰交上了朋友听同学孙宇说彭泽峰可是余书记眼前的红人。
彭泽峰翻看着账户资料发现七个账户的资金是从不同的支行现金存储的但超过一百万之后都会很快转到汇丰银行然后账户就注销了。
七个账户注销的时间各不相同但都在一年之内其中有四张集中在今年春节期间。
这几个账户存款的时间跨度倒是很长最早的一个已经有三年了但从开户之后从未有过取款只有存款而且每次都是大额存款直到钱都转走后注销。
确实这些都符合他说的那些特征但汇丰银行那边也不是同一个账户。
“安经理如果我想从汇丰银行调查这些钱款的去向应该怎么办？” 安冬解释道：“这个只能找银行去查对方也未必会配合毕竟属于外资银行他们总是说什么个人隐私需要保密但如果有领导打招呼或者是相关的法律文件应该还是可以的不过咱们保城的文件对方未必认最好是银行所在地的单位开出的文件。
” 彭泽峰也觉得有些麻烦看来只能请领导出面想办法了。
他又问道：“安经理那你还发现一些跟这些账户有类似情况的吗？就是注册之后只往里大额存款却没有取款的。
” 安冬摇着头：“这个之前还没查过不过你放心回去我就查。
” 他说着话还打了个哈欠脸上也有着浓郁的疲惫之色。
没办法这件事说了要保密不能交给其他人都得他自己来查还要小心不能被领导和同事发现他这几天都没睡个好觉。
彭泽峰给安冬倒了杯茶：“安经理这些线索对我们专案组很重要十分感谢。
我还有一个问题销户或者开户的时候是不是需要本人持证件到场？” 安冬小声说道：“原则上是需要的但实际上窗口审查并不严所以真不一定。
” “你看这个账户开户人都七十八岁了销户的时候已经八十多了还是村子里的真不一定是自己来办理的。
” 这岁数走路说不定都费劲还来专门给别人开户？ 多半是有人冒用此人的身份信息开户甚至这个人都不知道自己有这么一个账户更不可能知道密码。
“当然这肯定是我们银行管理上的漏洞等以后我们一定会加强管理。
” 彭泽峰笑着说道：“安经理你不用跟我解释这个我是想问有没有专门干这种事的人？” 安冬犹豫了一下：“好像听说过是有但我没见过这个应该问市局。
” 彭泽峰点点头站起身跟安冬握手：“安经理再次感谢你的帮助还要让你再辛苦一几天。
” 安冬笑呵呵的说道：“能配合专案组的工作我也很高兴你放心最多三天一切都给你查清楚来得及吗？” 彭泽峰算了一下时间点了点头：“来得及。
” “麻烦安经理也查一下这些账户开户、销户是不是同一个人办理的。
” 安冬顿时明白了彭泽峰的意思一个人办更不容易引起注意也许不需要找其他人这个人就能帮忙把钱都洗出去。
从安冬这里离开之后彭泽峰又给其他三个银行的人打了电话告诉他们也注意调查一下已经注销的账户自己继续回到专案组去学习。
隔了一天另外三家银行都回了消息没查到符合要求的账户。
看来对方是只买通了工行这边的人。
又过了一天安冬给彭泽峰打了个电话：“彭主任按照你的要求查了一下这些账户的开户、销户、转账都是同一个柜员办理的我从他办理的业务中调查速度快了不少又查到了两个符合要求的账户目前并未注销。
” “不过两个账户都只有十块钱没有其他任何交易开户时间是五月六日下午两点半。
” 彭泽峰马上说道：“安经理麻烦你盯着这两个账户如果有任何变动第一时间通知我或者是通知孙主任。
” 挂了电话之后他马上跑去了余政国办公室。
“全部都是工行的？之前的还都注销了？很谨慎啊。
”余政国翻看着那些资料上面的金额已经超过千万了！ 他一个副厅级干部一年的收入也才几万块某些人还真敢伸手。
彭泽峰快速说道：“领导到了国内汇丰银行是在魔都这个可能需要魔都那边出面才能追查到账户资料对方如果再转移到香江然后再去漂亮国等调查会更加麻烦。
” “我也查到这些开户的人应该都不是本人其中一个账户销户的时候人都已经没一年了也绝不可能是家属办理这位老人的两个孩子都还在家种地。
” “如果真继承了账户里的钱早就改善生活了。
” 一百多万在这年代可是巨款。
余政国点着头：“我会跟领导汇报追查账户的线索不过可能需要一些时间。
” 具体多久他也说不清楚也许十天八天也许几个月。
如果时间太长对他们调查崔志远可不利。
彭泽峰却说道：“领导我觉得我们可以将注意力放在这两个空的账户里您说如果福兴矿场顺利签订合同这里会不会多一笔钱？” 喜欢跨级升官后领导们集体破防了请大家收藏：()跨级升官后领导们集体破防了20小说网更新速度全网最快。
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